看拎老師....即聲栽戲阿喔 真的害死民進黨
小葉 0815
扁家爆9.3億瑞士洗錢
聯合報╱記者林政忠／台北報導 2008/8/15
前總統陳水扁昨天舉行記者會，坦承短報選舉剩餘款，這些錢由夫人吳淑珍在他不知情下匯往海外帳戶，他要向全國人民致歉，並接受批判和調查。
陳水扁說，「良心告訴我，不能再繼續騙自己、騙別人」，他決定選擇坦白，他曾做了「法律所不許可的事」，並願意就從市長到總統大選，四次選舉有關競選經費申報不實，向全國人民道歉。
壹週刊前天報導扁透過媳婦黃睿靚，將鉅額資金匯往美國，扁當時透過律師嚴詞否認，指財產已信託，不可能匯出國外。昨天上午，國民黨立委洪秀柱再度舉行記者會爆料，黃睿靚在瑞士設四個帳戶，金額超過新台幣九億三千萬元，疑涉洗錢。
隔了幾小時後，出現一百八十度轉變，陳水扁下午五時舉行記者會，坦承部分選舉結餘款匯往海外。不少民進黨人原以為扁要為清白辯護，扁承認鉅款匯國外後，有人臉色鐵青，關機不願接受採訪。
扁記者會宣讀聲明後，便以「不宜久坐」為由離開，不接受提問。至於洪秀柱質疑扁透過黃睿靚洗錢，陳水扁毫無解釋。
律師李勝琛在扁離席後表示，吳淑珍私下匯錢，扁也不清楚金額，記者追問，為何記者會前不向吳淑珍查明？律師在記者包圍下匆匆離去。扁幕僚坦言，金額應不只一筆、不是一次匯出，吳淑珍可能是委託別人處理，她自己也不清楚。
陳水扁昨天發表五點聲明。他首先表示，二○○四年三月卅一日「政治獻金法」施行前，競選經費申報法制不備，候選人申報不實，是很多政黨候選人最大困擾。
他說，總統大選馬蕭陣營申報政治獻金新台幣六點七億，剩餘三千七百萬，請問大家相信嗎？兩千年總統大選連蕭申報三億一千萬，二○○四年連宋申報八億一千八百萬；扁呂兩千年申報九億多，二○○四年申報十二億多，都比連蕭、連宋和馬蕭陣營要多。
二、他不接觸選舉經費，如有剩餘，都由吳淑珍掌管，這些捐款除投注下次選舉資金，他有義務用選舉剩餘款挹注黨及候選人。
三、今年初吳淑珍首度向他坦承，選舉剩餘款有部分匯往海外，是要預留卸任總統後公共之用，他馬上決定全部移做國際外交工作及其他公共用途。
四、有人說是「國務機要費」匯往海外，甚至所謂「巴紐案」、「華陽史威靈案」等弊案，他有分到錢，絕非事實；「國務機要費」他全部可以交代，既無犯意、也無犯行，「巴紐案」、「華陽史威靈案」，他都作過證，絕對清白。
扯出李連馬宋 籲一併偵辦
五、查「興票案」時，宋楚瑜三點八億元匯到海外，查「新瑞都案」時，李登輝也利用人頭匯出十億元左右，連戰在國外投資置產。是二○○八年馬蕭陣營一定有短報獻金，籲請特偵組一併偵辦。
Chen Shui-bian Apologized For Sending Campaign Funds Overseas (08/14/2008)
(TVBS)
The Democratic Progressive Party states with respect to the press conference of former president Chen Shui-bian:
1. We affirm the courage of former president Chen Shui-bian in facing up to this matter.
2. We support and encourage former president Chen Shui-bian to face the test of the judiciary and society.
3. This is now a judicial matter and should be determined by the judiciary. We expect the judiciary to handle this case in a fair manner, respect the rights of the principals and strictly adhere to the duty to preserve privacy.
4. We feel the sorrows of our supporters over this matter.
(TVBS)
This afternoon, former Republic of China president Chen Shui-bian held a press conference and said: "At the beginning of this year, my wife Wu Shu-chen admitted for the first time she had send part of the unspent contributions overseas without letting me know. She said that she was anticipating to use the money for other public causes. As soon as I found out, I decided immediately to transfer the money for Taiwan's international diplomatic efforts and other public causes."
Earlier this year, Chen Shui-bian was still the president. Today, he did not explain how much money there was, to whom the money was transferred to and the purposes that they were used for. He said: "People say that the state secret fees were being wired overseas, or else this was the money that I received for the Papua-New Guinea case or the Sino Swearigen affair. That is not true. I am absolutely clean and problem-free. I have no financial involvement in any of those caes!"
Chen said: "My conscience tells me that I cannot continue to lie to myself or others. I have decided to come clean. I have done things that are inadmissible under the law. I am willing to bow deeply to apologize for all the inaccurate financial reporting that occurred during the four elections from mayor to president."
Then he left without answering the questions from the reporters. His lawyer said that the president could not sit for too long due to his back injury (caused by being kicked by a pro-blue supported at a court appearance).
Chen also declared that this was a "joint enterprise" and that other political figures such as Lee Teng-hui, James Soong, Lian Chan and Ma Ying-jeou must surely be just as guilty of money-laundering. He welcomes an investigation of everybody.
(China Times)
Chen Shui-bian's press conference might have been forced by news developments this week. First of all, Next Weekly magazine reported that Chen Shui-bian secretly wired NT$300 million to the United States through his daughter-in-law Huang Jui-ching and her family.
Then KMT legislator Hung Hsiu-chu said that Next Weekly got it wrong because what happened was that the place was Switzerland and the amount was USD 30 million plus (=NT$900 million). Hung Hsiu-chu has information about the Switzerland authorities seeking assistance from the Taiwan government to investigate money laundering by the Chen/Huang family.
According to information, Huang Jui-ching established account numbers 464528 and 464625 in February and March 2007 with the Merrill Lynch Bank in Switzerland. Two sums totaling USD 21 million and USD 140,000 were wired into those two accounts from the Credite Suisse Bank of Singapore. In May 2007, Huang Jui-ching asked Merrill Lynch to register the Bouchon Ltd company on her behalf in the Cayman Islands. Afterwards, the money in the two Merrill Lynch accounts were wired into the account of Bouchon Ltd. In late November, the account of the president's son Chen Chih-chung at the Coutts Bank (Royal Bank of Scotland) wired USD 10 million to Bouchon Ltd. These accounts have now been frozen by the Swiss prosecutor for suspicion of money laundering.
封面故事
撰文：謝忠良、林益民、吳明儀
攝影：賴智揚、王禹仁、蔣煥民、蘋果日報
資料：白裕承、楊米
編輯：徐文正
爆 扁密匯3億出境 利用黃睿靚洗錢
正當最高檢察署特偵組就國務機要費案偵訊陳水扁時，檢調清查陳水扁資金有重大發現。據檢調高層透露，吳淑珍曾將阿扁和她所有資金、帳戶，在台開案及國務機要費案爆發後結清，再透過媳婦黃睿靚及黃家人的戶頭，匯到美國近3億元。同時，調查局洗錢防制中心透過國際洗錢防制組織–「艾格蒙聯盟」，也獲得阿扁海外密款的情資，這將是除了國務機要費案外，特偵組偵辦阿扁的另一個重點。
小辭典 艾格蒙聯盟
1995年，英、美、法等24國及7大工業國金融行動工作小組、國際貨幣基金等8大國際組織，為反制洗錢犯罪，在比利時首都布魯塞爾的艾格蒙宮成立艾格蒙聯盟（The Egmont Group）。
此組織由各國108個金融情報單位所組成，主要進行國際洗錢犯罪的資訊合作、打擊販毒、組織犯罪及恐怖主義的金融支援，強化情報交換與人員訓練。1998年6月，台灣以法務部調查局為代表加入會員，可與該聯盟多國電腦連線，取得洗錢資訊。
黃睿靚 小檔案
年齡：1979年生，29歲
家世：父親黃百祿曾任鹿港信用合作社理事，外祖父吳東河為鹿港書法名家
學歷：台中二中音樂班、台北藝術大學音樂系與研究所、美國曼哈頓音樂學院畢業
婚姻：2005年與陳致中結婚，2007年生下女兒陳潔歆
馬英九總統一聲令下，註銷國務機要費案所有卷證絕對機密等級，讓最高檢察署特偵組偵辦陳水扁案的檢察官全員動起來，連日來不僅開會研究偵訊阿扁時的攻防策略，特偵組還針對國務機要費以外的可疑資金列為清查重點。據檢調高層透露，阿扁的資金非常複雜，這一、二年來，國際洗錢防制組織∣「艾格蒙聯盟」陸續提供情資，給調查局洗錢防制中心，指出阿扁海外密款高達近三億元。
三億 匯子媳帳戶
根據檢調高層人士表示，在二○○六年，台開案爆發，隨後又有國務機要費案的發生，檢調針對前第一家庭成員的相關帳戶做了一番清查，其中在二○○六年底，檢調發現吳淑珍刻意將扁和她的帳戶、及用做股票進出的人頭帳戶，包括陳致中和陳幸妤的部分，全部做個結清，總額近新台幣三億元的資金，透過媳婦黃睿靚及她的家人戶頭匯往國外。
據檢調內部表示，由黃睿靚及黃家人的帳戶匯往國外的資金，先經由新加坡，最終轉往美國陳致中及黃睿靚的戶頭內。而分批匯出的時間點，就從二○○六年底開始，這也是陳致中突然隻身飛往美國後沒多久。據國安人士指出，陳致中到美國曾赴銀行辦事，當時保護陳致中的人員，都被交代站在銀行外面門口等，並未隨陳致中進到銀行。
由於這些錢的匯出極為敏感，前總統府辦公室主任林德訓，在去年年底第一次得知檢調相關訊息後，曾先向跟隨陳水扁多年的會計陳鎮慧查詢，結果陳鎮慧表示，對這些匯往海外近三億元的神祕資金並未經手。最後林德訓直接向扁求證這項訊息，並也有意藉此提醒扁，檢調已經充分掌握了扁家族資金調動狀況。
資金 扁嫂親掌控
據指出，林德訓當時在向阿扁查證相關訊息時，並未如往常遭到惡意指控時強烈否認，阿扁反而是低調不語，而扁的異常反應，更令扁辦公室核心幕僚心知肚明，確認檢調掌握的情報有很大的可信度。
據熟識扁的人士指出，扁家族的內部資金，從來不假手他人，由吳淑珍一手掌控，第一夫人才是扁家的會計長，所有資金進出只有吳淑珍最清楚，而她在這方面疑心病特別重，外人很難、也不願意接觸這塊禁地，就連早年最親信的前客委會主委羅文嘉，在扁連任台北市長失利時，因文宣花費過多，都遭吳淑珍懷疑有經費被私吞的情形，從此也種下羅文嘉和扁家漸行漸遠的遠因之一。
據內部人士表示，吳淑珍會在檢調調查期間，匆忙地將部分資金透過黃睿靚及黃家人的戶頭匯往海外，主要是黃家原本就從事貿易生意，與海外有金錢往來，當時，陳幸妤及趙建銘、趙家的戶頭，都因為台開案遭到凍結及監控，要透過趙家的管道將錢匯出，無疑是自投羅網。
除了上述考量之外，這也牽扯到吳淑珍重男輕女的觀念，吳淑珍原本就有意將這些錢留給獨子陳致中，所以直接透過黃家的管道把錢匯出海外，成為吳淑珍最放心的方式。
洗錢 星美報警訊
據親近阿扁的人士指出，對於吳淑珍將錢匯到美國的做法，陳水扁應該知情，但事情的細節，扁則很難插手掌握；尤其，黃睿靚嫁進陳家後，已深獲阿扁夫婦信任和寵愛，吳淑珍透過黃睿靚辦事，扁也不會過問太多，吳黃聯手，正足以撐扁家半邊以上的天。
但吳淑珍操作資金再隱密，也騙不過洗錢防制專家。新加坡是第一個告訴調查局有關阿扁海外密款的國家，再來才是美國。新加坡、美國與台灣同是國際洗錢防制組織艾格蒙聯盟的會員國，透過艾格蒙聯盟，法務部調查局的洗錢犯罪防制中心陸續在二○○六、二○○七年間，收到這些訊息。
調查局一位資深官員表示，艾格蒙聯盟對會員國每年都有進行洗錢防制工作的評比，區分四個等級，歐美會員國家大都是最佳等級，其中的關鍵就是歐美國家政府對洗錢防制非常重視，要求他們的金融機構建構政商名人檔案，只要是政府官員、商界名人的帳戶有異常資金流動，洗錢防制單位即注意調查。
我國成為艾格蒙聯盟會員國後，積極舉辦國際會議，加強國際合作而獲得其他會員國肯定，並主動提供情資協助調查。
追帳 跨國際合作
另一位調查局官員指出，我國成為艾格蒙聯盟會員國後，積極與其他國家互動，並主動提供情資給會員國，建立不錯的互惠關係，所以只要有關台灣的重要情資，其他會員國也會主動提供給台灣。
二○○六年間，因台高檢查黑中心偵辦國務機要費案調查陳水扁、吳淑珍夫婦，還有紅衫軍倒扁事件，引起國際媒體注意，艾格蒙聯盟也關切這宗台灣總統的貪污案件，而主動提供相關情資。
本刊調查，美國透過艾格蒙聯盟，將陳水扁相關資金流向情資提供調查局洗錢犯罪防制中心時，因為事涉總統、非常敏感，調查局高層低調處理，知道內情的官員並不多。後來，艾格蒙聯盟又陸續提供相關情資，讓調查局高層非常關注此事。
針對海外密款一事，前總統陳水扁卸任辦公室十二日接受本刊查證時說，過去已有很多不實的指控，現在相同的手法又來了，只是主角換成阿扁的媳婦。幕後黑手試圖指控他於二○○六年及二○○七年間，透過黃睿靚及其家人將鉅額的金錢匯往國外，涉嫌洗錢。對此陳水扁嚴正的表示，完全子虛烏有。事實上，黃睿靚的娘家除匯款提供其求學及生活所需之經費外，並無鉅額匯款之情事；同樣的，「國務機要費」的使用，每一毛錢都是因公支出，絕無放入私人口袋，更遑論涉及洗錢。
前第一夫人吳淑珍掌控前第一家庭金錢進出，從不假手他人。
扁辦 澄清無密款
陳水扁沉痛地指出，過去為了政爭、為了奪權，部分有心人士不斷捕風捉影，甚至刻意穿鑿附會提出各種荒謬的指控，對他和他的家人名譽造成極大傷害。甚至只為政治的需要，不斷濫用言論免責權與新聞媒體自由，對他與他的家人進行輿論公審，這是台灣政治的可悲，更是民主與法治的恥辱。希望隨著他的卸任，這樣的歪風與惡行能夠就此打住，以還給台灣政治、媒體與司法一個更清明的空間。
雖然陳水扁強調沒有海外密款，但他複雜的資金網路，還是被檢調查得一清二楚，除了掌握黃睿靚管道匯往海外近三億元，另外還有其他匯往海外的可疑資金，而且金額可能直逼十億元。所以十二日特偵組傳訊陳水扁，除了查國務機要費外，和陳水扁有關的所有資金也都一併追究清楚。
一名檢調核心人士說，阿扁相關資金清查工作非常繁重，「比查馬英九的還複雜幾十倍，馬英九的匯款記錄是一條線就查完，陳水扁的錢都是匯來匯去，轉來轉去，很龐雜！」「資金流量大概有幾十億元，其中有幾個地方有疑點，這些都要問陳水扁本人。」
對帳 加班到深夜
一名檢調核心人士透露，阿扁相關的資金很多是拿來買股票，也有買房地產。據了解，特偵組清查阿扁的資金，是由一群具有會計專長的檢察事務官負責，這些事務官都是一筆筆去對帳、一層層往外查，一旦發現有疑點，就會向負責清查資金的檢察官朱朝亮、吳文忠及李海龍報告，他們再經過開會，決定下一步偵辦方向。
特偵組內部人士透露，外界認為法院已經在審理國務機要費案，而陳瑞仁檢察官二○○六年調查後的起訴內容，已相當完整，特偵組根據陳瑞仁的卷證已足夠起訴陳水扁，特偵組再度傳訊陳水扁，只是「過一下堂」「做做樣子而已」。
不過，特偵組檢察官卻不是這樣想，他們是玩真的。檢察官朱朝亮對檢調人員說：「一定要留個名！」鼓勵他們調查不能含糊，要對全民有個交代。據透露，特偵組查阿扁工作，已有當年興票案清查宋楚瑜的盛況，專案小組成員常要加班到深夜才能回家，「事務官看帳看到眼睛都快脫窗！」一名專案人員如此說。
併案 鎖定陳鎮慧
特偵組核心人士表示，十二日以被告身分訊問陳水扁，除了國務機要費外，確實就清查陳水扁資金所發現的疑點部分向他本人訊問，至於是哪部分，特偵組並不願意透露。但據了解，由於陳水扁的資金網路非常複雜，單單查證資金問題就問了好長一段時間。
另外，檢察官就國務機要費案再提示證物訊問陳水扁，扁仍強調，國務機要費確實是用於外交工作。陳水扁的律師也引用馬英九台北市長任內的特別費案為例，強調國務機要費案就是總統的特別費，有關機密費部分和特別費中無需領據一樣，一旦撥款就已核銷，至於非機密費部分，需要發票核銷，陳水扁都是指示作為祕密外交，至於核銷細節，他根本不知情，認定同樣的情況馬英九可以獲判無罪，陳水扁沒有理由會有事。
只是，陳水扁萬萬也沒想到，特偵組不僅查他國務機要費案，還過濾他所有的資金。連他在總統府最大帳房∣陳鎮慧都已被查過好幾回。
檢調高層透露，其實早在五二○前，特偵組追查資金流向，早就鎖定前總統府第三局出納陳鎮慧，特偵組發現陳水扁家跟錢有關的，幾乎都有她的影子，陳鎮慧在國務機要費案中幫陳水扁處理發票，台開案中也出現陳鎮慧幫陳幸妤匯款給趙建銘，甚至處理陳水扁競選總統的選舉經費。
轉帳 拆款避查緝
特偵組決定重新調查，曾再傳訊陳鎮慧進行了解，但陳鎮慧警覺心高，對檢方提問避重就輕，檢方無法突破，只好再次清查與陳鎮慧有關的資金流向，並獲得熟悉銀行作業的高人指點，全面向銀行調取存款條與陳鎮慧的筆跡進行比對，查出陳鎮慧領取國務機要費後，親自將款項存到「蔡銘杰」等人的帳戶中。
本刊調查，蔡銘杰就是吳淑珍中興大學的同班同學蔡美利的弟弟，當初檢察官陳瑞仁在查國務機要費案時，發現蔡美利和蔡銘杰都有提供發票給吳淑珍使用。消息人士透露，特偵組發現陳鎮慧有時領取國務機要費後，當天就存入蔡銘杰等人的銀行帳戶中，非常不尋常。
特偵組還查出，陳鎮慧一天之內分四筆款項存入銀行帳戶中，但啟人疑竇的是，每筆存款都是九十萬元，檢方認為，陳鎮慧可能在規避一百萬元款項必須陳報列管防制洗錢機制。消息人士說，從陳鎮慧處取得相關資金流向突破後，特偵組認為國務機要費案還有很多疑點，所以才在五二○當天，將陳水扁前總統限制出境。
當初，陳瑞仁起訴阿扁，是以貪污治罪條例的「利用職務上之機會詐取財物罪」，如果罪名成立，阿扁可能要被判七年以上的重罪，除此之外，如果海外密款被證實涉及不法，更是罪加一等，而這些都有賴特偵組抽絲剝繭，給國人交代。
陳水扁官非不斷
◎原告
2008年7月
．扁於台北地院遭愛國同心會成員蘇安生踢傷椎骨，扁怒告對方傷害。
．扁不滿國防部長陳肇敏指台南市金華街非319槍擊案第一現場，告他加重誹謗。
2000年
．大選時，立委邱毅指扁炒股票，扁告他誹謗及違反選罷法，二審邱毅判無罪，全案進入高院更一審。
◎被告
2008年5月
．扁卸任後，特偵組立即就國務費案將他改列貪污被告偵辦。
2005年
．三合一選舉時，扁指前將領雷學明等人在拉法葉艦軍購案中收回扣，遭對方控告誹謗。
2005年6月
．扁指宋楚瑜曾密會中國高幹陳雲林，一審判扁須賠宋300萬元，目前上訴高等法院。
國務機要費事件簿
．2006.6
旅澳僑胞李慧芬，揭發第一夫人吳淑珍蒐集發票報帳，引爆本案。
．2006.7
檢察官陳瑞仁查出總統府的確以他人申領發票。陳水扁總統辯稱用於機密外交。
．2006.8
前民進黨主席施明德號召「百萬人倒扁運動」，掀起紅衫軍反扁狂潮，但未成功。
．2006.11
本案偵結，吳淑珍為陳水扁貪污之共同正犯，連同馬永成、林德訓、陳鎮慧等人均遭起訴。扁當時因刑事豁免權，任內不起訴。
．2006.12
台北地院首度開庭審理本案，庭中吳淑珍不適送醫。其後達16次傳訊均以病弱為由，請假不出庭。
．2007.9
陳水扁以元首特權將國務費案卷證核定為絕對機密，阻礙了法院審理與檢方調查。
．2008.5
扁卸任，特偵組要求各單位通報其出境訊息。吳淑珍並遭限制出境出海。
．2008.7
扁要求法院返還本案卷證等扣押物，遭高等法院駁回。特偵組於扁卸任後首度約談。
．2008.8
被陳水扁核定為絕對機密的卷證，遭馬總統註銷機密。
小葉 0815
扁家爆9.3億瑞士洗錢
聯合報╱記者林政忠／台北報導 2008/8/15
前總統陳水扁昨天舉行記者會，坦承短報選舉剩餘款，這些錢由夫人吳淑珍在他不知情下匯往海外帳戶，他要向全國人民致歉，並接受批判和調查。陳水扁說，「良心告訴我，不能再繼續騙自己、騙別人」，他決定選擇坦白，他曾做了「法律所不許可的事」，並願意就從市長到總統大選，四次選舉有關競選經費申報不實，向全國人民道歉。
壹週刊前天報導扁透過媳婦黃睿靚，將鉅額資金匯往美國，扁當時透過律師嚴詞否認，指財產已信託，不可能匯出國外。昨天上午，國民黨立委洪秀柱再度舉行記者會爆料，黃睿靚在瑞士設四個帳戶，金額超過新台幣九億三千萬元，疑涉洗錢。
隔了幾小時後，出現一百八十度轉變，陳水扁下午五時舉行記者會，坦承部分選舉結餘款匯往海外。不少民進黨人原以為扁要為清白辯護，扁承認鉅款匯國外後，有人臉色鐵青，關機不願接受採訪。
扁記者會宣讀聲明後，便以「不宜久坐」為由離開，不接受提問。至於洪秀柱質疑扁透過黃睿靚洗錢，陳水扁毫無解釋。
律師李勝琛在扁離席後表示，吳淑珍私下匯錢，扁也不清楚金額，記者追問，為何記者會前不向吳淑珍查明？律師在記者包圍下匆匆離去。扁幕僚坦言，金額應不只一筆、不是一次匯出，吳淑珍可能是委託別人處理，她自己也不清楚。
陳水扁昨天發表五點聲明。他首先表示，二○○四年三月卅一日「政治獻金法」施行前，競選經費申報法制不備，候選人申報不實，是很多政黨候選人最大困擾。
他說，總統大選馬蕭陣營申報政治獻金新台幣六點七億，剩餘三千七百萬，請問大家相信嗎？兩千年總統大選連蕭申報三億一千萬，二○○四年連宋申報八億一千八百萬；扁呂兩千年申報九億多，二○○四年申報十二億多，都比連蕭、連宋和馬蕭陣營要多。
二、他不接觸選舉經費，如有剩餘，都由吳淑珍掌管，這些捐款除投注下次選舉資金，他有義務用選舉剩餘款挹注黨及候選人。
三、今年初吳淑珍首度向他坦承，選舉剩餘款有部分匯往海外，是要預留卸任總統後公共之用，他馬上決定全部移做國際外交工作及其他公共用途。
四、有人說是「國務機要費」匯往海外，甚至所謂「巴紐案」、「華陽史威靈案」等弊案，他有分到錢，絕非事實；「國務機要費」他全部可以交代，既無犯意、也無犯行，「巴紐案」、「華陽史威靈案」，他都作過證，絕對清白。
扯出李連馬宋 籲一併偵辦
五、查「興票案」時，宋楚瑜三點八億元匯到海外，查「新瑞都案」時，李登輝也利用人頭匯出十億元左右，連戰在國外投資置產。是二○○八年馬蕭陣營一定有短報獻金，籲請特偵組一併偵辦。
Chen Shui-bian Apologized For Sending Campaign Funds Overseas (08/14/2008)
(TVBS)
The Democratic Progressive Party states with respect to the press conference of former president Chen Shui-bian:
1. We affirm the courage of former president Chen Shui-bian in facing up to this matter.
2. We support and encourage former president Chen Shui-bian to face the test of the judiciary and society.
3. This is now a judicial matter and should be determined by the judiciary. We expect the judiciary to handle this case in a fair manner, respect the rights of the principals and strictly adhere to the duty to preserve privacy.
4. We feel the sorrows of our supporters over this matter.
(TVBS)
This afternoon, former Republic of China president Chen Shui-bian held a press conference and said: "At the beginning of this year, my wife Wu Shu-chen admitted for the first time she had send part of the unspent contributions overseas without letting me know. She said that she was anticipating to use the money for other public causes. As soon as I found out, I decided immediately to transfer the money for Taiwan's international diplomatic efforts and other public causes."
Earlier this year, Chen Shui-bian was still the president. Today, he did not explain how much money there was, to whom the money was transferred to and the purposes that they were used for. He said: "People say that the state secret fees were being wired overseas, or else this was the money that I received for the Papua-New Guinea case or the Sino Swearigen affair. That is not true. I am absolutely clean and problem-free. I have no financial involvement in any of those caes!"
Chen said: "My conscience tells me that I cannot continue to lie to myself or others. I have decided to come clean. I have done things that are inadmissible under the law. I am willing to bow deeply to apologize for all the inaccurate financial reporting that occurred during the four elections from mayor to president."
Then he left without answering the questions from the reporters. His lawyer said that the president could not sit for too long due to his back injury (caused by being kicked by a pro-blue supported at a court appearance).
Chen also declared that this was a "joint enterprise" and that other political figures such as Lee Teng-hui, James Soong, Lian Chan and Ma Ying-jeou must surely be just as guilty of money-laundering. He welcomes an investigation of everybody.
(China Times)
Chen Shui-bian's press conference might have been forced by news developments this week. First of all, Next Weekly magazine reported that Chen Shui-bian secretly wired NT$300 million to the United States through his daughter-in-law Huang Jui-ching and her family.
Then KMT legislator Hung Hsiu-chu said that Next Weekly got it wrong because what happened was that the place was Switzerland and the amount was USD 30 million plus (=NT$900 million). Hung Hsiu-chu has information about the Switzerland authorities seeking assistance from the Taiwan government to investigate money laundering by the Chen/Huang family.
According to information, Huang Jui-ching established account numbers 464528 and 464625 in February and March 2007 with the Merrill Lynch Bank in Switzerland. Two sums totaling USD 21 million and USD 140,000 were wired into those two accounts from the Credite Suisse Bank of Singapore. In May 2007, Huang Jui-ching asked Merrill Lynch to register the Bouchon Ltd company on her behalf in the Cayman Islands. Afterwards, the money in the two Merrill Lynch accounts were wired into the account of Bouchon Ltd. In late November, the account of the president's son Chen Chih-chung at the Coutts Bank (Royal Bank of Scotland) wired USD 10 million to Bouchon Ltd. These accounts have now been frozen by the Swiss prosecutor for suspicion of money laundering.
封面故事
撰文：謝忠良、林益民、吳明儀
攝影：賴智揚、王禹仁、蔣煥民、蘋果日報
資料：白裕承、楊米
編輯：徐文正
爆 扁密匯3億出境 利用黃睿靚洗錢正當最高檢察署特偵組就國務機要費案偵訊陳水扁時，檢調清查陳水扁資金有重大發現。據檢調高層透露，吳淑珍曾將阿扁和她所有資金、帳戶，在台開案及國務機要費案爆發後結清，再透過媳婦黃睿靚及黃家人的戶頭，匯到美國近3億元。同時，調查局洗錢防制中心透過國際洗錢防制組織–「艾格蒙聯盟」，也獲得阿扁海外密款的情資，這將是除了國務機要費案外，特偵組偵辦阿扁的另一個重點。
小辭典 艾格蒙聯盟
1995年，英、美、法等24國及7大工業國金融行動工作小組、國際貨幣基金等8大國際組織，為反制洗錢犯罪，在比利時首都布魯塞爾的艾格蒙宮成立艾格蒙聯盟（The Egmont Group）。
此組織由各國108個金融情報單位所組成，主要進行國際洗錢犯罪的資訊合作、打擊販毒、組織犯罪及恐怖主義的金融支援，強化情報交換與人員訓練。1998年6月，台灣以法務部調查局為代表加入會員，可與該聯盟多國電腦連線，取得洗錢資訊。
黃睿靚 小檔案
年齡：1979年生，29歲
家世：父親黃百祿曾任鹿港信用合作社理事，外祖父吳東河為鹿港書法名家
學歷：台中二中音樂班、台北藝術大學音樂系與研究所、美國曼哈頓音樂學院畢業
婚姻：2005年與陳致中結婚，2007年生下女兒陳潔歆
馬英九總統一聲令下，註銷國務機要費案所有卷證絕對機密等級，讓最高檢察署特偵組偵辦陳水扁案的檢察官全員動起來，連日來不僅開會研究偵訊阿扁時的攻防策略，特偵組還針對國務機要費以外的可疑資金列為清查重點。據檢調高層透露，阿扁的資金非常複雜，這一、二年來，國際洗錢防制組織∣「艾格蒙聯盟」陸續提供情資，給調查局洗錢防制中心，指出阿扁海外密款高達近三億元。
三億 匯子媳帳戶
根據檢調高層人士表示，在二○○六年，台開案爆發，隨後又有國務機要費案的發生，檢調針對前第一家庭成員的相關帳戶做了一番清查，其中在二○○六年底，檢調發現吳淑珍刻意將扁和她的帳戶、及用做股票進出的人頭帳戶，包括陳致中和陳幸妤的部分，全部做個結清，總額近新台幣三億元的資金，透過媳婦黃睿靚及她的家人戶頭匯往國外。
據檢調內部表示，由黃睿靚及黃家人的帳戶匯往國外的資金，先經由新加坡，最終轉往美國陳致中及黃睿靚的戶頭內。而分批匯出的時間點，就從二○○六年底開始，這也是陳致中突然隻身飛往美國後沒多久。據國安人士指出，陳致中到美國曾赴銀行辦事，當時保護陳致中的人員，都被交代站在銀行外面門口等，並未隨陳致中進到銀行。
由於這些錢的匯出極為敏感，前總統府辦公室主任林德訓，在去年年底第一次得知檢調相關訊息後，曾先向跟隨陳水扁多年的會計陳鎮慧查詢，結果陳鎮慧表示，對這些匯往海外近三億元的神祕資金並未經手。最後林德訓直接向扁求證這項訊息，並也有意藉此提醒扁，檢調已經充分掌握了扁家族資金調動狀況。
資金 扁嫂親掌控
據指出，林德訓當時在向阿扁查證相關訊息時，並未如往常遭到惡意指控時強烈否認，阿扁反而是低調不語，而扁的異常反應，更令扁辦公室核心幕僚心知肚明，確認檢調掌握的情報有很大的可信度。
據熟識扁的人士指出，扁家族的內部資金，從來不假手他人，由吳淑珍一手掌控，第一夫人才是扁家的會計長，所有資金進出只有吳淑珍最清楚，而她在這方面疑心病特別重，外人很難、也不願意接觸這塊禁地，就連早年最親信的前客委會主委羅文嘉，在扁連任台北市長失利時，因文宣花費過多，都遭吳淑珍懷疑有經費被私吞的情形，從此也種下羅文嘉和扁家漸行漸遠的遠因之一。
據內部人士表示，吳淑珍會在檢調調查期間，匆忙地將部分資金透過黃睿靚及黃家人的戶頭匯往海外，主要是黃家原本就從事貿易生意，與海外有金錢往來，當時，陳幸妤及趙建銘、趙家的戶頭，都因為台開案遭到凍結及監控，要透過趙家的管道將錢匯出，無疑是自投羅網。
除了上述考量之外，這也牽扯到吳淑珍重男輕女的觀念，吳淑珍原本就有意將這些錢留給獨子陳致中，所以直接透過黃家的管道把錢匯出海外，成為吳淑珍最放心的方式。
洗錢 星美報警訊
據親近阿扁的人士指出，對於吳淑珍將錢匯到美國的做法，陳水扁應該知情，但事情的細節，扁則很難插手掌握；尤其，黃睿靚嫁進陳家後，已深獲阿扁夫婦信任和寵愛，吳淑珍透過黃睿靚辦事，扁也不會過問太多，吳黃聯手，正足以撐扁家半邊以上的天。
但吳淑珍操作資金再隱密，也騙不過洗錢防制專家。新加坡是第一個告訴調查局有關阿扁海外密款的國家，再來才是美國。新加坡、美國與台灣同是國際洗錢防制組織艾格蒙聯盟的會員國，透過艾格蒙聯盟，法務部調查局的洗錢犯罪防制中心陸續在二○○六、二○○七年間，收到這些訊息。
調查局一位資深官員表示，艾格蒙聯盟對會員國每年都有進行洗錢防制工作的評比，區分四個等級，歐美會員國家大都是最佳等級，其中的關鍵就是歐美國家政府對洗錢防制非常重視，要求他們的金融機構建構政商名人檔案，只要是政府官員、商界名人的帳戶有異常資金流動，洗錢防制單位即注意調查。
我國成為艾格蒙聯盟會員國後，積極舉辦國際會議，加強國際合作而獲得其他會員國肯定，並主動提供情資協助調查。
追帳 跨國際合作
另一位調查局官員指出，我國成為艾格蒙聯盟會員國後，積極與其他國家互動，並主動提供情資給會員國，建立不錯的互惠關係，所以只要有關台灣的重要情資，其他會員國也會主動提供給台灣。
二○○六年間，因台高檢查黑中心偵辦國務機要費案調查陳水扁、吳淑珍夫婦，還有紅衫軍倒扁事件，引起國際媒體注意，艾格蒙聯盟也關切這宗台灣總統的貪污案件，而主動提供相關情資。
本刊調查，美國透過艾格蒙聯盟，將陳水扁相關資金流向情資提供調查局洗錢犯罪防制中心時，因為事涉總統、非常敏感，調查局高層低調處理，知道內情的官員並不多。後來，艾格蒙聯盟又陸續提供相關情資，讓調查局高層非常關注此事。
針對海外密款一事，前總統陳水扁卸任辦公室十二日接受本刊查證時說，過去已有很多不實的指控，現在相同的手法又來了，只是主角換成阿扁的媳婦。幕後黑手試圖指控他於二○○六年及二○○七年間，透過黃睿靚及其家人將鉅額的金錢匯往國外，涉嫌洗錢。對此陳水扁嚴正的表示，完全子虛烏有。事實上，黃睿靚的娘家除匯款提供其求學及生活所需之經費外，並無鉅額匯款之情事；同樣的，「國務機要費」的使用，每一毛錢都是因公支出，絕無放入私人口袋，更遑論涉及洗錢。
前第一夫人吳淑珍掌控前第一家庭金錢進出，從不假手他人。扁辦 澄清無密款
陳水扁沉痛地指出，過去為了政爭、為了奪權，部分有心人士不斷捕風捉影，甚至刻意穿鑿附會提出各種荒謬的指控，對他和他的家人名譽造成極大傷害。甚至只為政治的需要，不斷濫用言論免責權與新聞媒體自由，對他與他的家人進行輿論公審，這是台灣政治的可悲，更是民主與法治的恥辱。希望隨著他的卸任，這樣的歪風與惡行能夠就此打住，以還給台灣政治、媒體與司法一個更清明的空間。
雖然陳水扁強調沒有海外密款，但他複雜的資金網路，還是被檢調查得一清二楚，除了掌握黃睿靚管道匯往海外近三億元，另外還有其他匯往海外的可疑資金，而且金額可能直逼十億元。所以十二日特偵組傳訊陳水扁，除了查國務機要費外，和陳水扁有關的所有資金也都一併追究清楚。
一名檢調核心人士說，阿扁相關資金清查工作非常繁重，「比查馬英九的還複雜幾十倍，馬英九的匯款記錄是一條線就查完，陳水扁的錢都是匯來匯去，轉來轉去，很龐雜！」「資金流量大概有幾十億元，其中有幾個地方有疑點，這些都要問陳水扁本人。」
對帳 加班到深夜
一名檢調核心人士透露，阿扁相關的資金很多是拿來買股票，也有買房地產。據了解，特偵組清查阿扁的資金，是由一群具有會計專長的檢察事務官負責，這些事務官都是一筆筆去對帳、一層層往外查，一旦發現有疑點，就會向負責清查資金的檢察官朱朝亮、吳文忠及李海龍報告，他們再經過開會，決定下一步偵辦方向。
特偵組內部人士透露，外界認為法院已經在審理國務機要費案，而陳瑞仁檢察官二○○六年調查後的起訴內容，已相當完整，特偵組根據陳瑞仁的卷證已足夠起訴陳水扁，特偵組再度傳訊陳水扁，只是「過一下堂」「做做樣子而已」。
不過，特偵組檢察官卻不是這樣想，他們是玩真的。檢察官朱朝亮對檢調人員說：「一定要留個名！」鼓勵他們調查不能含糊，要對全民有個交代。據透露，特偵組查阿扁工作，已有當年興票案清查宋楚瑜的盛況，專案小組成員常要加班到深夜才能回家，「事務官看帳看到眼睛都快脫窗！」一名專案人員如此說。
併案 鎖定陳鎮慧
特偵組核心人士表示，十二日以被告身分訊問陳水扁，除了國務機要費外，確實就清查陳水扁資金所發現的疑點部分向他本人訊問，至於是哪部分，特偵組並不願意透露。但據了解，由於陳水扁的資金網路非常複雜，單單查證資金問題就問了好長一段時間。
另外，檢察官就國務機要費案再提示證物訊問陳水扁，扁仍強調，國務機要費確實是用於外交工作。陳水扁的律師也引用馬英九台北市長任內的特別費案為例，強調國務機要費案就是總統的特別費，有關機密費部分和特別費中無需領據一樣，一旦撥款就已核銷，至於非機密費部分，需要發票核銷，陳水扁都是指示作為祕密外交，至於核銷細節，他根本不知情，認定同樣的情況馬英九可以獲判無罪，陳水扁沒有理由會有事。
只是，陳水扁萬萬也沒想到，特偵組不僅查他國務機要費案，還過濾他所有的資金。連他在總統府最大帳房∣陳鎮慧都已被查過好幾回。
檢調高層透露，其實早在五二○前，特偵組追查資金流向，早就鎖定前總統府第三局出納陳鎮慧，特偵組發現陳水扁家跟錢有關的，幾乎都有她的影子，陳鎮慧在國務機要費案中幫陳水扁處理發票，台開案中也出現陳鎮慧幫陳幸妤匯款給趙建銘，甚至處理陳水扁競選總統的選舉經費。
轉帳 拆款避查緝
特偵組決定重新調查，曾再傳訊陳鎮慧進行了解，但陳鎮慧警覺心高，對檢方提問避重就輕，檢方無法突破，只好再次清查與陳鎮慧有關的資金流向，並獲得熟悉銀行作業的高人指點，全面向銀行調取存款條與陳鎮慧的筆跡進行比對，查出陳鎮慧領取國務機要費後，親自將款項存到「蔡銘杰」等人的帳戶中。
本刊調查，蔡銘杰就是吳淑珍中興大學的同班同學蔡美利的弟弟，當初檢察官陳瑞仁在查國務機要費案時，發現蔡美利和蔡銘杰都有提供發票給吳淑珍使用。消息人士透露，特偵組發現陳鎮慧有時領取國務機要費後，當天就存入蔡銘杰等人的銀行帳戶中，非常不尋常。
特偵組還查出，陳鎮慧一天之內分四筆款項存入銀行帳戶中，但啟人疑竇的是，每筆存款都是九十萬元，檢方認為，陳鎮慧可能在規避一百萬元款項必須陳報列管防制洗錢機制。消息人士說，從陳鎮慧處取得相關資金流向突破後，特偵組認為國務機要費案還有很多疑點，所以才在五二○當天，將陳水扁前總統限制出境。
當初，陳瑞仁起訴阿扁，是以貪污治罪條例的「利用職務上之機會詐取財物罪」，如果罪名成立，阿扁可能要被判七年以上的重罪，除此之外，如果海外密款被證實涉及不法，更是罪加一等，而這些都有賴特偵組抽絲剝繭，給國人交代。
陳水扁官非不斷
◎原告
2008年7月
．扁於台北地院遭愛國同心會成員蘇安生踢傷椎骨，扁怒告對方傷害。
．扁不滿國防部長陳肇敏指台南市金華街非319槍擊案第一現場，告他加重誹謗。
2000年
．大選時，立委邱毅指扁炒股票，扁告他誹謗及違反選罷法，二審邱毅判無罪，全案進入高院更一審。
◎被告
2008年5月
．扁卸任後，特偵組立即就國務費案將他改列貪污被告偵辦。
2005年
．三合一選舉時，扁指前將領雷學明等人在拉法葉艦軍購案中收回扣，遭對方控告誹謗。
2005年6月
．扁指宋楚瑜曾密會中國高幹陳雲林，一審判扁須賠宋300萬元，目前上訴高等法院。
國務機要費事件簿
．2006.6
旅澳僑胞李慧芬，揭發第一夫人吳淑珍蒐集發票報帳，引爆本案。
．2006.7
檢察官陳瑞仁查出總統府的確以他人申領發票。陳水扁總統辯稱用於機密外交。
．2006.8
前民進黨主席施明德號召「百萬人倒扁運動」，掀起紅衫軍反扁狂潮，但未成功。
．2006.11
本案偵結，吳淑珍為陳水扁貪污之共同正犯，連同馬永成、林德訓、陳鎮慧等人均遭起訴。扁當時因刑事豁免權，任內不起訴。
．2006.12
台北地院首度開庭審理本案，庭中吳淑珍不適送醫。其後達16次傳訊均以病弱為由，請假不出庭。
．2007.9
陳水扁以元首特權將國務費案卷證核定為絕對機密，阻礙了法院審理與檢方調查。
．2008.5
扁卸任，特偵組要求各單位通報其出境訊息。吳淑珍並遭限制出境出海。
．2008.7
扁要求法院返還本案卷證等扣押物，遭高等法院駁回。特偵組於扁卸任後首度約談。
．2008.8
被陳水扁核定為絕對機密的卷證，遭馬總統註銷機密。
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